股票简称：山东海化(000822,股吧)山东海化股份有限公司第四届 　　董事会二〇〇九年第二次临时会议决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　山东海化股份有限公司第四届董事会二〇〇九年第二次临时会议通知于2009年8月23日以书面方式下发给公司六名董事，以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。会议于2009年8月25日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 推荐阅读 中国商业银行竞争力评价报告发布 监管层否决银行提成 银行拯救股市 还是股市拯救银行 民生银行买入机会乍现否？ 存20万元2分钟被人转走 银行卡遭克隆损失17万 美“围剿”150余名瑞银客户 黑客盗1.3亿张银行卡信息(图) 　　会议审议通过了《关于提议召开公司二〇〇九年第一次临时股东大会的议案》，决定于2009年9月13日召开公司二〇〇九年第一次临时股东大会审议《关于计提资产减值准备的议案》（具体内容详见2009年8月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《山东海化股份有限公司关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知》）。 　　该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 　　特此公告。 　　山东海化股份有限公司董事会 　　二〇〇九年八月二十六日 　　股票简称：山东海化 股票代码：000822 公告编号：2009－024 　　山东海化股份有限公司关于 　　召开二○○九年第一次临时股东大会的通知 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　一．召开会议基本情况 　　1．会议召集人：公司第四届董事会 　　2．本次会议由公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议召开，符合《公司章程》的相关规定 　　3．会议召开时间：2009年9月13日（星期天）上午8:30 　　4．会议召开方式：现场投票 　　5．出席对象： 　　（1）截至2009年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员 　　（3）本公司聘请的律师 　　6．会议地点：公司二楼会议室 　　二．会议审议事项：《关于计提资产减值准备的议案》 　　上述议案详见2009年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的公司第四届董事会2009年第二次会议决议公告及《山东海化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 　　三、会议登记事项 　　1、登记手续 　　凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。 　　2、登记时间： 　　2009年9月11日上午：9：00-11：00 下午：14：00-16：00 　　3、登记及联系地点： 　　山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737 　　联系电话：0536-5329931 传真：0536-5329879 　　联系人：李光强江修红 　　四、其它 　　出席会议者食宿、交通费自理。 　　五、备查文件 　　《山东海化股份有限公司天祥化工厂醋酸乙酯设备资产组资产减值项目资产评估报告书》（开元（京）评报字2009第012号） 　　特此公告。 　　山东海化股份有限公司董事会 　　二○○九年八月二十六日 　　附件： 　　授 权 委 托 书 　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东海化股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并行使表决权。 　　委托人姓名： 身份证号码： 　　委托人持股数： 委托人股东帐号： 　　受委托人姓名： 受委托人身份证号码： 　　委托日期： 委托人签字（盖章）： 　　注：授权委托书剪报或复印件均有效。 来源：和讯网