山东华鲁恒升化工股份有限公司2010年第1次临时股东大会资料 　　二O 一O 年七月编制 　　 　　山东华鲁恒升化工股份有限公司2010年第1次临时股东大会参会须知 　　根据《公司法》及公司章程的规定,为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利,本次股东大会将采取现场会议投票表决,股东投票前请阅读本须知。 　　1、现场会议由公司董事会召集召开,由董事长主持。董事会有义 　　务维护股东合法权益,确保会议的正常秩序和议事效率。 　　2、 股东及股东代表请按时有序进入指定会场,到场签名。 　　3、 股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等权利,请认真履行法定义务,自觉遵守大会秩序,不得侵犯其他股东的权益。 　　4、 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 　　5、 股东发言时应向大会秘书处登记,填写“发言申请表”,由会议主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过5分钟,发言内容限定为大会议题内容。 　　6、 本次股东大会采取记名投票方式进行表决,股东按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权,特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票:必须填写股东姓名或委托股东姓名,同意请在“同意”栏内打“√”,不同意请在“不同意”栏内打“√”,放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。 　　7、 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。 　　8、 现场宣读会议表决结果。 　　9、 现场宣读股东大会决议。 　　 　　10、 本参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。 　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 　　2010年7月27日2关于投资建设16万吨/年己二酸项目的议案根据公司相关多元化发展战略,为进一步丰富产业链,增强公司竞争实力,公司拟投资建设16万吨/年己二酸项目。本项目总投资160699万元,其中:固定资产投资152476万元,铺底流动资金8223万元。 　　一、项目背景己二酸是一种重要的基础化工产品,与DMF(二甲基甲酰胺)同是聚氨酯行业的主要配套原料,同时也是生产尼龙66纤维、尼龙66树脂和泡沫塑料等的主要原料之一。 　　2009年底,世界己二酸的总生产能力已经达到约320万吨/年,需求量约为300万吨。近年来,全球很多国家与地区己二酸的消费量均呈现出增长态势,其中亚洲是己二酸需求增长最快的地区,而亚洲的增长动力主要来自中国大陆。 　　由于消费增长较快,国内己二酸生产一直不能满足市场需求,每年都需从国外大量进口。近几年,受需求拉动影响,部分企业投资新建己二酸生产装置,使我国己二酸的生产能力有所增加。2009年,我国己二酸需求量为50万吨,进口12万吨,自给率为76%,仍需部分进口。 　　从国内市场来看,我国的己二酸主要用于聚氨酯和尼龙66等行业,国外美国、日本等发达国家己二酸的主要应用市场为尼龙66行业,国内外的消费结构差异表明我国己二酸在尼龙66行业的应用尚有较大空间。 　　随着我国汽车工业的发展,国内尼龙66行业对己二酸消费将起到明显的拉动作用。 　　随着经济的逐渐复苏及聚氨酯行业的强力拉动,己二酸在工业用鞋底料和PU 浆料市场的用量稳步增长。此外,己二酸在增塑剂、润滑剂、聚醚多元醇等其他应用领域也有比较稳定的增长。 　　总之,国内的己二酸市场现处于成长期,仍有较大的发展空间。未来几年国内己二酸的市场需求将进一步加大,如果国内企业不能尽快提3高产量占领市场,那么国外的公司必然会迅速挤占该市场。 　　二、项目建设的必要性 　　1、发展己二酸项目符合公司战略。2009年以来,己二酸产品之所以未受全球金融危机影响,价格不降反升,其根本原因在于市场供求关系。受消费增长等多重因素影响,我国己二酸将进入快速成长期,发展空间较大。 　　公司多年从事化工产品生产经营,形成了洁净煤气化技术优势和“一头三线”的柔性生产优势,具有业内公认的管理和人才优势,而且公司是全球最大的DMF制造商,是聚氨酯行业最具优势的配套厂商。因此,建设己二酸项目符合公司以提升主业竞争力为核心的相关多元化发展战略和全力建设循环经济为重点的可持续发展战略,在提高经济效益的同时,可以进一步增强公司发展后劲。 　　2、己二酸生产技术成熟,公司具有成本优势。项目采用苯气相加氢、无催化氧化和醇酮硝酸氧化技术建设己二酸装置,充分利用公司现有的煤气化平台和合成氨、氢气等原料供应及配套条件,使整体项目具有流程短、成本低、能耗少等特点,产品质量和主要经济技术指标可达到国际先进水平。 　　3、完善的聚氨酯配套原料营销网络,使公司具有较强的营销优势。 　　作为聚氨酯行业的原料供应商,公司坚持“优势共振、竞合共赢”的经营理念,不断延伸价值链,与上下游客户建立了稳固的合作关系。经过多年的努力,公司建立了聚氨酯配套原料营销网络,为己二酸产品的销售提前做好了市场准备。 　　公司具有自备铁路专用线、大型运输车队、并且在六个港口有专用液体储罐和合作航运船队,具有较强的物流配送能力。 　　三、项目建设基本情况 　　1、项目建设内容本项目采用环己烷法建设16万吨/年己二酸主装置,建设配套醇酮4装置、配套公用工程及三废处理装置。 　　环己烷法是目前世界上己二酸生产中主要采用的方法,世界上己二酸的主要生产厂家都采用这一工艺技术。该技术主要优点是技术成熟,催化剂及化学品完全国产化。 　　2、项目规模年产己二酸160000吨 　　3、项目建设周期本项目计划周期为 24个月。 　　4、项目批文取得情况该项目已经德州市经济委员会备案,相关的安全评价和节能评价已经完成。 　　5、项目选址该项目位于公司西厂区,厂区属规划的三类工业用地,符合德州市运河经济开发区总体规划和德州市城市总体规划要求。 　　6、投资估算本项目总投资160699万元,其中:固定资产投资152476万元,铺底流动资金8223万元。 　　因项目投资较大,公司将充分利用企业信誉,进一步拓宽融资渠道,利用自筹、银行信贷、债券融资等多种方式,满足建设资金的需求,确保项目建设顺利实施。 　　7、经济效益分析项目实施后,年均营业收入22亿元。 　　综上所述,该项目符合国家有关产业政策及公司战略发展方向,依托公司良好的原料供应条件和配套条件,采用成熟的先进技术,生产规模经济,产品方案合理,具有较强的抗风险能力。项目建成后,将进一5步拓展公司的产品链,提高企业的竞争力和经济效益,实现企业的快速发展,更好的回报股东、回报社会。 　　二O一O年七月二十七日