本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 　　烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司或本公司")2009年第四次临时董事会会议于2009年11月24日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司5名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议审议通过《关于提请董事会授权公司申报烟台老厂搬迁MDI一体化项目的议案》。 　　根据烟台市城市总体规划和产业规划，公司拟通过搬迁项目扩大MDI装置产能，建设内容包括年产60万吨MDI、30万吨TDI等11套生产装置，以及公用工程和辅助生产设施。 　　拟建项目地点位于烟台经济技术开发区八角(烟台市西港区)临港工业区内，一期项目占地面积约4平方公里，拟采取国有土地使用权作价出让方式取得土地使用权。 　　本公司认为：通过该项目的建设，符合烟台市"退城进园"的规划，符合国家发展环渤海经济圈的战略布局;同时，在搬迁建设过程中，还可利用自主知识产权的先进生产技术，进行产品结构调整、产业结构优化和升级，形成产品配套更合理的生产链;在搬迁改造中创造集聚发展条件，实现工业结构优化调整，搭建资源节约型、环境友好型企业的构架;通过不断增加产能，拓展产品销售的国内外市场空间，有助于提升公司的国际竞争能力。 　　基于上述原因，为加快项目进展，提请董事会授权公司管理层具体办理与该项目有关的批复手续，并且待公司取得国家发改委的批复后将此项目内容提交股东大会审议，提交股东大会的内容将以国家发改委批准的内容为准。 　　特此公告。 　　烟台万华聚氨酯股份有限公司 　　董事会 　　2009年11月24日