山西西山煤电股份有限公司对外投资公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　一、对外投资概述 　　2010年7月5日，公司四届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司拟与山西永鑫煤焦化有限责任公司(以下简称“永鑫煤焦化”)共同出资，分别设立山西安泽西山永鑫煤业有限责任公司(以下简称“西山永鑫煤业”)和山西安泽永鑫西山煤化工有限责任公司(以下简称“永鑫西山煤化工”)的议案。 　　拟新设的西山永鑫煤业公司注册资本1000万元人民币，公司以货币出资600万元，占注册资本的60%；永鑫煤焦化以货币出资400万元，占注册资本的40%。 　　拟新设的永鑫西山煤化工公司注册资本1000万元人民币，公司以货币出资400万元，占注册资本的40%；永鑫煤焦化以货币出资600万元，占注册资本的60%。 　　两拟新设公司名称均为暂定，以工商管理部门核准名称为准。本次出资中不含采矿权价值。 　　根据公司章程，本次投资决策权属于公司董事会，不需提交股东大会批准。 　　本次投资不构成关联交易。 　　本次投资已经山西省国资委晋国资改革函［2010］138号文件批复。按照山西省国资委批复意见，在未落实煤炭资源矿权和煤矿建设项目核准手续前，山西西山煤电股份有限公司不能对煤化工项目进行 　　实质性投资。 　　二、合作对方情况介绍 　　(一)公司概况 　　山西永鑫煤焦化有限责任公司成立于2003年1月，注册资本1.5亿元，法定代表人梁永梓，公司住址位于山西省安泽县唐城镇车村，是集采煤、洗煤、炼焦、化产回收、甲醇、发电、煤气深加工为一体的山西省重点支持的循环经济煤焦化企业。厂区占地面积1000余亩，建筑面积60，000平方米，现有员工1100余人。 　　山西永鑫煤焦化有限责任公司与山西西山煤电股份有限公司不存在关联关系。 　　(二)生产状况 　　永鑫煤焦化拥有2×51孔TJL4350—A型双联下喷单热式废气循环顶装煤焦炉，年产冶金焦70万吨；配套有80万吨/年洗煤厂及相应的煤气净化和化学产品回收系统，可年产煤焦油15，000吨、硫胺7，000吨、粗苯6，000吨、硫磺750吨；拥有一座年产10万吨的甲醇厂；有装机容量为2×12MW抽气凝气式电机组的电厂；控股安鑫煤矿60万吨/年。在目前进行的山西省煤矿企业兼并重组整合中，永鑫煤焦化被山西省政府确定为地方整合主体，整合四座煤矿，整合完成后控股煤矿(山西安鑫煤业有限责任公司)产能将扩大到120万吨/年，拥有约7000万吨焦煤资源。 　　永鑫煤焦化通过了ISO9001-2000质量管理体系认证和 　　GB/T28001—2001职业健康管理体系认证，各项产品质量稳定可靠， 　　各项指标都达到了行业的标准。目前，永鑫煤焦化正在积极筹建化工 　　产品物流港(唐城-日照港)和铁路(下桃曲-唐城)专用线，以畅通 　　物流，扩大产品销售半径。 　　(三)近三年财务状况 　　资产负债表主要数据(单位：万元) 　　项目2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日 　　资产总额111656.4473035.2473238.7 　　负债总额72817.9138370.1264069.94 　　股东权益38838.5334665.129168.75 　　利润及利润分配表主要数据(单位：万元) 　　项目2009年度2008年度2007年度 　　营业收入102232.43 106711.9846705.02 　　营业利润4778.63808.373095.81 　　利润总额5445.62810.632996.6 　　净利润4084.22708.092996.6 　　(2007年、2008年数据经过审计，2009年数据未经审计。) 　　三、投资标的基本情况 　　公司拟与永鑫煤焦化共同出资，分别设立两个新公司：西山永鑫煤业和永鑫西山煤化工。1、西山永鑫煤业 　　下辖两座煤矿，唐城煤矿和冀氏煤矿。 　　(1)唐城煤矿项目基本情况 　　面积：26.27平方公里 　　储量：1亿吨 　　煤种：主焦煤 　　生产规模：200万吨/年 　　所属矿区：霍东煤田唐城矿区 　　资源所在地：安泽县唐城镇 　　资源情况简介：唐城矿区煤种主要为低灰、低硫、高发热量、中 　　等粘性的主焦煤，原煤灰份14.10%、挥发分17.21%、全硫0.43%。 　　其他：不在国家规划区内 　　(2)冀氏煤矿项目基本情况 　　面积：29.69平方公里 　　储量：3亿吨 　　煤种：贫瘦煤 　　生产规模：500万吨/年 　　所属矿区：沁水煤田冀氏矿区 　　资源所在地：安泽县冀氏镇 　　资源情况简介：冀氏煤田大多数为贫瘦煤，可以用作炼焦用煤和 　　#####高炉喷吹煤。井田可采面积为6层，主要包括2、3、5、9、10、 　　#11煤层，煤层绝大多数在2米以上，适合井下硐采。 　　其他：不在国家规划区内。 　　配套煤矿资源的山西省内审批手续已全部办理完毕，已上报国土资源部审批。 　　2、永鑫西山煤化工 　　项目包括100万吨/年供气供热焦化项目和100万吨/年甲醇、70万吨/年二甲醚项目(一期工程30万吨/年甲醇、20万吨/年二甲醚) 　　焦化项目建设地点位于安泽县唐城镇境内，占地面积30.35公顷，建设内容包括2×50孔TJL4350D型捣固式焦炉及配套系统，化产回收机配套系统，选煤工程，集中供热、供气等主要装置及配套公辅设备建设，原批准建设规模为60万吨/年。根据国家和山西省对焦化行业的政策规定，拟建规模调整为100万吨/年，焦炉炉型变更为5.5米焦炉。 　　30万吨/年甲醇、20万吨/年二甲醚项目工程建设地点位于安泽县翼氏镇，工程占地面积68.55公顷，建设内容包括灰熔聚气化炉、脱硫脱碳装置、变换炉、甲醇合成塔、精馏塔、二甲醚合成反映器等生产装置和辅助生产设施、公用工程、环保设施。 　　以上两项目2007年被列为山西省“两区”开发产业项目；项目的立项、环评、征地、取水手续经山西省相关部门审批办理完毕。 　　四、对外投资合同的主要内容 　　1、注册资本、出资方式和出资额：西山永鑫煤业和永鑫西山煤化工注册资本均为1000万元，出资方式均为以货币出资，认缴出资后一次缴清。 　　公司对西山永鑫煤业以货币出资600万元，占注册资本的60%；永鑫煤焦化以货币出资400万元，占注册资本的40%。 　　公司对永鑫西山煤化工以货币出资400万元，占注册资本的40%，永鑫煤焦化以货币出资600万元，占注册资本的60%。 　　2、新公司成立后要首先办理煤矿项目矿业权及煤矿项目建设核准手续。 　　在为新公司配套的煤矿探矿权取得前，该公司不以任何形式融资，双方股东不对公司增资扩股；为新公司配套的煤矿探矿权取得后，该公司通过双方按股权比例增资、双方按股权比例为公司担保向银行贷款的方式取得资金。 　　五、投资目的和对公司影响 　　本次合作项目所在地位于山西省安泽县唐城镇和冀氏镇，安泽县位于山西省临汾市东部，总面积1967平方公里，煤炭储量面积达1372平方公里，占全县面积的70%左右，总量达105亿吨，是目前还未大 　　面积开发的煤炭资源大县。由于历史原因，安泽县经济发展一直处于滞后状态，是省级贫困县。为发展地方经济，造福当地人民，在山西省“两区”发展规划中，安泽县被列入了重点发展区域，本次合作项目即省政府确定的安泽县“两区”开发重点支持项目。 　　项目实施后，公司拥有的优质资源量得以增加；利用地方政府对“两区”开发重点项目的支持，在为当地经济发展作出贡献的同时，提升公司的可持续发展能力和整体竞争力。 　　六、备查文件目录； 　　1、公司四届二十三次董事会决议； 　　2、拟签订的投资协议书； 　　3、山西省国资委晋国资改革函［2010］138号文件。 　　特此公告 　　山西西山煤电股份有限公司董事会 　　二○一○年七月五日 来自：化工资讯网